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铭森展开股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告(临2019-45)
2019-10-30

证券代码:600058;;证券简称:铭森展开;;公告编号:临2019-45

本公司监事会及全部监事保证本公告内收收容不存在任何虚伪记载、误导性述说或严重脱漏,并对其内收收容的真实性、正确性和完全性承当普通及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

(一)铭森展开股份有限公司第八届监事会第六次会议的召开契合《公司法》和本公司《章程》等有关规则。

(2)本次会议于20191029日以通讯方式召开。会议告知于20191015日以专人投递、邮件的方式向全部监事发出。

(三)本次会议应列进表决监事5名,实际列进表决监事5名。

2、监事会会议审议情况

本次会议审议并经过以下议案:

(一)《公司20191-9月计提资产减值豫备的专项呈报》

公司20191-9月对应收账款及其他应收款算计提坏账豫备39,852,829.49元,转回坏账豫备71,916,964.58元,因计提和转回坏账豫备对吞并报表损益的影响为添加公司利润总额32,064,135.09元;计提存货涨价豫备21,117,046.13元,转回存货涨价豫备4,506,952.11元,因计提和转回存货涨价豫备对吞并报表损益的影响为添加公司利润总额16,610,094.02元;公司固定资产、无形资产等非活动资产本期未计提减值豫备。以上计提减值豫备60,969,875.62元,转回减值豫备76,423,916.69元,对吞并报表损益的影响为添加公司利润总额15,454,041.07元。

公司依照《企业会计准绳》的有关规则计提资产减值豫备,契合公司实际情况,相关决策法式契公道律法规的规则,赞同公司计提资产减值豫备。

具体内收收容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)《铭森展开股份有限公司关于计提资产减值豫备的公告》(2019-46)。

表决后果:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(2)《关于公司<2019年第三季度呈报>全文及正文的议案》

公司监事会对公司2019年第三季度呈报中止了仔细严重的审核,并提出审核意见以下:

1、公司2019年第三季度呈报的编制和审议法式契公道律、法规、公司章程和公司内部打点制度的有关规则。

2、公司2019年第三季度呈报的内收收容和格式契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规则,该呈报真实反响了公司2019年第三季度的运营打点和财务情况。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现介入2019年第三季度呈报编制和审议的职员有背反保密规则和损伤公司、投资者利益的举动产生。

4、公司2019年第三季度呈报所披露的信息真实、正确、完全,不存在虚伪记载、误导性述说或严重脱漏。公司监事对其内收收容的真实性、正确性和完全性承当普通及连带责任。

表决后果:赞同5票,支持0票,弃权0票。

别的,公司监事会审阅了《公司2019年第三季度业务义务呈报》。

 

特此公告。

 

铭森展开股份有限公司监事会

2〇一9年10月三10日

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